证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

(资料图片仅供参考)

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 关东玉

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，公司对2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事李秉心、许成富对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2019年、2020年、2021年年度报告及摘要和 2022年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，经谨慎审查，公司2019年、2020年、2021年年度报告及摘要和2022年第三季度报告内容存在需要更正的情形，为了更谨慎地反映公司的实际经营情况及信息披露的准确性，现公司拟对2019年、2020年、2021年年度报告及摘要和2022年第三季度报告相应内容进行更正。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

1、《2019年年度报告（更正后）》；

2、《2019年年度报告摘要（更正后）》；

3、《2020年年度报告（更正后）》；

4、《2020年年度报告摘要（更正后）》；

5、《2021年年度报告（更正后）》；

6、《2021年年度报告摘要（更正后）》；

7、《2022年第三季度报告（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事李秉心、许成富对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2022年9月30日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《深圳市思迅软件股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事李秉心、许成富对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2022年9月30日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《深圳市思迅软件股份有限公司内部控制自我评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了《深圳市思迅软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（众环专字(2023)0100039号）。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事李秉心、许成富对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》 1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司董事会编制了截至2022年9月30日的《关于前次募集资金使用情况报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了该报告并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字(2023)0100040号）。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事李秉心、许成富对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于批准报出公司<非经常性损益的专项审核报告>的议案》 1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了2022年9 月30日、2021 年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日合并及公司的资产负债表，2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的公司2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度的非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《关于深圳市思迅软件股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（众环专字(2023)0100037号）。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于深圳市思迅软件股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事李秉心、许成富对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于批准报出公司<2022年审阅报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制了2022年度财务报告，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出具了《审阅报告》（众环阅字(2023)0100004号）。

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事李秉心、许成富对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事李秉心、许成富对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于批准报出公司审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市思迅软件股份有限公司审计报告》《2019-2021年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》等，现根据《公司法》《公司章程》及相关规定，批准上述报告对外报出。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

同意于2023年3月31日下午2时在公司会议室以现场及通讯方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2023年 3月 16日